Cae presunta banda de estafadores y narcomenudistas en Ciudad de México

CDMX (04 JUNIO 2021). – Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lograron identificar una célula criminal posiblemente dedicada a la venta de droga y fraude a empresas trasnacionales.

Entre los detenidos se encuentran ciudadanos mexicanos y nigerianos, quienes al parecer obtenían cantidades millonarias que eran transferidas a cuentahabientes en Nigeria y países de Asia y Europa.

Su modus operandi para el fraude consistía en técnicas de engaño y hacker cibernético a empresas que realizaban transferencias bancarias como su método de pago y cobro, con lo que se apoderaban de los fondos.

Con los fondos, los ciudadanos nigerianos contactaban a sus operadores en México que, a su vez, contrataban a personas físicas o sociedades mercantiles de reciente creación, quienes abrían cuentas y recibían los depósitos producto de los fraudes.

Este grupo criminal operaba desde el 2017 y además de habitar en condominios de lujo, utilizaban vehículos de gama alta y realizaban viajes a países sudamericanos como Brasil, Bolivia y Colombia en donde mantenían vínculos delictivos.

La IUF indicó que sus ganancias provenían en su mayoría de fraudes a empresas de Estados Unidos y México y con toda esta información, se ejecutaron las órdenes de cateo en dos inmuebles ubicados en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los detenidos fueron dos hombres de 30 y 39 años de edad, que se identificaron como ciudadanos nigerianos; además de dos mujeres mexicanas de 19 y 36 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica.

Además, fueron asegurados 27 frascos de vidrio pequeños, ocho frascos grandes, seis paquetes confeccionados en cinta canela en forma de ladrillo todos ellos etiquetados que contenían aparente marihuana, dos básculas grameras, 52 dispositivos telefónicos, una computadora tipo Lap Top, documentación bancaria y diversa.