Fiscalía Edoméx investiga desvío millonario en el TRIJAEM: Omar “N” vinculado a proceso

TOLUCA,( 4 de septiembre de 2025). La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que mantiene abierta una investigación por la probable disposición ilegal de recursos financieros del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), tras detectar movimientos irregulares por más de 32 millones de pesos.

Hasta el momento, un exservidor público identificado como Omar “N” fue vinculado a proceso por el delito de abuso de confianza, con medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, la Fiscalía no descarta la posible participación de otros funcionarios y terceros, incluidos empleados bancarios.

Un movimiento irregular por más de 32 millones de pesos

De acuerdo con la indagatoria, el 1 de diciembre de 2023, Omar “N”, entonces jefe de departamento de recursos financieros del TRIJAEM, habría utilizado de manera indebida un dispositivo de autenticación bancaria (“token”) para realizar 29 transferencias electrónicas desde la cuenta institucional del Tribunal hacia cuentas de terceros.

El monto total de las operaciones fue de 32 millones 482 mil 330 pesos, sin que existiera justificación oficial ni autorización válida.

La investigación reveló que el Tribunal contaba con dos dispositivos “token” para validar movimientos en línea: uno estaba asignado al director de administración, identificado como T.D.L., y otro a Omar “N”. Ambos dispositivos se complementaban entre sí para ejecutar transferencias, lo que permitió que se concretaran los movimientos irregulares.

Versiones contradictorias y operaciones sospechosas

El propio Omar “N” declaró que, el 4 de diciembre de 2023, personal de la institución bancaria acudió al Tribunal para realizar pruebas en la banca en línea. Según su testimonio, durante ese proceso su token presentó fallas, por lo que solicitó el apoyo del director T.D.L., quien habría prestado su dispositivo.

Sin embargo, el mismo director señaló que al llegar a la oficina de Omar “N” ya se estaban utilizando ambos tokens, y observó más de 100 cuentas de proveedores cargadas en el sistema, muchas de ellas de otros bancos. Dentro de esas cuentas se identificaron:

26 transferencias con el concepto “SEL Traspaso entre cuentas” por un total de 22.4 millones de pesos.

3 operaciones bajo el concepto “Pago de servicios”, con un monto cercano a 10 millones de pesos.

En total, las operaciones sumaron los 32 millones 482 mil pesos, todas realizadas en un lapso de apenas dos horas, entre las 12:09 y las 14:14 horas del 1 de diciembre de 2023.

Lo más relevante: ninguna de esas transferencias fue validada con el token del director.

El dinero fue restituido, pero la investigación continúa

Tras detectar la irregularidad, el 4 de diciembre de 2023 el TRIJAEM presentó la denuncia correspondiente ante la FGJEM y también inició un proceso de reclamación bancaria para recuperar los recursos.

El banco involucrado restituyó la totalidad del dinero entre el 7 y el 13 de diciembre de 2023, acreditándolo de nuevo en la cuenta del Tribunal.

Pese a la devolución, la Fiscalía aclaró que eso no exime la posible responsabilidad penal de quienes participaron en el manejo indebido de los fondos. El delito de abuso de confianza y otras figuras relacionadas pueden configurarse incluso si los recursos fueron reintegrados posteriormente.

Posibles más responsables

La FGJEM destacó que la investigación se mantiene abierta para determinar la intervención de otros actores, tanto servidores públicos como empleados de la institución bancaria, que pudieron facilitar u omitir acciones en torno a la operación.

Además, la dependencia analiza si las transferencias beneficiaron a terceros ajenos al Tribunal, lo que ampliaría la red de posibles responsables.

Hechos recientes en el TRIJAEM

A la par de este caso, la Fiscalía también inició una investigación de oficio por los hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2025, cuando un grupo de personas retuvo contra su voluntad a trabajadores y usuarios dentro del TRIJAEM.

Ese incidente abrió otra carpeta de investigación por los delitos de privación ilegal de la libertad y secuestro exprés, los cuales podrían alcanzar penas de hasta 80 años de prisión.

La autoridad señaló que se indagará no solo a quienes participaron directamente en los hechos, sino también a quienes los instigaron.

Lo que viene

La vinculación a proceso de Omar “N” es apenas el primer paso en un caso que podría destapar una red más amplia de responsabilidades dentro y fuera del Tribunal. La Fiscalía tendrá hasta el 28 de septiembre de 2025 como plazo para cerrar la investigación complementaria en este asunto.

En palabras de la FGJEM, la prioridad es

“esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, garantizando que el manejo de recursos públicos se realice con total legalidad y transparencia”.

Por ahora, Omar “N” permanece bajo prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario de Almoloya de Juárez, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Línea de denuncia

Finalmente, la Fiscalía recordó que la ciudadanía puede aportar información relacionada con este y otros hechos delictivos a través del correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el teléfono 800 7028770, o mediante la aplicación FGJEdomex, disponible para sistemas iOS y Android.